Nuestros servicios
Cumplimiento Normativo
El panorama normativo cambia constantemente, de manera que ofrecemos y diseñamos cursos para ayudar nuestros clientes a mantenerse al día de las nuevas iniciativas legislativas que pueden afectar a sus negocios. También ayudamos con la gestión de eventos porque sabemos lo importante que es el networking para tu negocio:
- Asesoramiento en cumplimiento normativo
- Desarrollo y supervisión de planes de cumplimiento normativo
- Redacción y revisión de políticas y procesos
- Preparación de reportes y documentos mandatorios para reguladores
- Health check regulatorio de tu negocio
- Asesoramos en protección de datos y GDPR
- Servicios de DPO personalizados
- Formación en cumplimiento normativo y regulatorio
- Autorizaciones y gestiones con reguladores
- Regulatory Radar
- Prevención y gestión de Fraude, Riesgo y Cybercrime
- Anti-money laundering (AML): redacción de planes anuales, auditoria y legislación
- Servicios de MLRO y reporte regulatorio
- Diseño y revisión de procesos de KYC y on-boarding
Gobierno y Corporate
La gobernanza corporativa es fundamental para que las empresas fomenten la creación de valor a largo plazo y generen confianza en los mercados, especialmente en un contexto de cambios constantes y volatilidad. Por este motivo, la gobernanza se ha establecido como una herramienta esencial para garantizar una gestión corporativa sólida y responsable.
- Consultoría sobre actividades corporativas y de gobierno interno
- Redacción de Actas
- Servicios de secretaria para Consejo de Administración y otros órganos
- Auditorias
Asesoría Jurídica
En SB Compliance, abarcamos una amplia gama de servicios diseñados para apoyar a individuos y empresas en la gestión de sus asuntos legales de manera eficaz y eficiente:
- Asistencia jurídica general
- Mediación
- Redacción y revisión de documentos jurídicos
- Negociación, revisión y actualización de contratos
- Health check de tu repositorio legal
- Recuperación de deudas
Business & Startups
En el dinámico mundo de los negocios y las startups, contar con un soporte adecuado es fundamental para transformar ideas innovadoras en realidades exitosas. En SBCompliance, ofrecemos un conjunto integral de servicios diseñados específicamente para acompañar a emprendedores y nuevas empresas en cada etapa de su desarrollo. Nuestro enfoque se centra en proporcionar:
- Soporte en desarrollo de planes de negocio
- Apoyo 360* a startups
- Servicios Plug & Play (podemos trabajar como uno más de tu equipo in-house cuando lo necesites)
Marketing y Web
Nuestro enfoque legal integral tiene como objetivo proporcionar la tranquilidad necesaria para que usted pueda concentrarse en el crecimiento de su negocio, con la confianza de que su presencia digital cumple con todos los requisitos legales. A continuación, presentamos los servicios especializados que proporcionamos:
- Health check completo de página web
- Revisión legal contenido páginas web y términos y condiciones de servicio
- Revisión de campañas de marketing
- Soporte a influencers y revisión asuntos redes sociales
- Contratos de agencia y publicidad
Formación, Educación y eventos
En un entorno en constante evolución, la formación y el conocimiento son esenciales para el éxito y el cumplimiento normativo de cualquier organización. Por este motivo, ofrecemos una gama completa de servicios diseñados para capacitar a su equipo en las normativas legales y las mejores prácticas del sector. A continuación, detallamos nuestros servicios clave que aseguran que su personal esté bien preparado y su empresa cumpla con las regulaciones vigentes:
- Trainings online y on-site standards o personalizados
- Soporte en formación obligatoria para tu equipo
- Nuestros cursos más demandados: normativa DORA, medidas anti-fraude, GDPR, Inteligencia artificial, AML, euro digital, psd3 y regulación criptomonedas)
- Soporte legal en organización de eventos (gestión proveedores, contratos, contenido)
Nuestros servicios
Asesoramiento en cumplimiento normativo
En SB Compliance Services contamos con más de 15 años de experiencia ofreciendo el mejor asesoramiento en materia de cumplimiento normativo, regulatorio y legal.
Anti money laundering (AML)
En SB Compliance Services contamos con más de 15 años de experiencia ofreciendo el mejor asesoramiento en materia de cumplimiento normativo, regulatorio y legal.
Redacción y revisión de política
Reportes y documentos
“Health check” sobre regulaciones
“Health check” página web
Protección de datos, RGPD y DPO
Resolución y gestión de riesgos
Servicios de evaluación
Consultoría de gobernanza
Autorizaciones con reguladores
Regulatory hosting services
Formación en cumplimiento normativo y regulatorio
Regulatory Radar
Especializados en Fintech, Servicios de Pago, Crowdfunding, iGaming, Comercio Electrónico, Plataformas Digitales,
Protección de Datos y Startups
Tecnología financiera
Banca, Pagos, iGaming, Crowdfunding, Tecnología, AML
Comercio electrónico
Marketplaces, Plataformas Digitales, Campañas de Marketing y Comunicación
Startups
Constitución de empresas, planes de negocio, registro de marcas y propiedad intelectual
Servicios corporativos
Secretaría de Sociedades, Acuerdos de accionistas, Directores de Sociedades, Auditorías, Servicios de soporte de cuentas bancarias
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